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內蒙古銀行兩高層落馬 行賄者獲24.49億貸款后終入獄

時間:2020-03-06 18:11:53  來源:裁判文書網  

  3月5日,呼和浩特市新城區人民法院公布的一份刑事判決書讓內蒙古銀行兩任董事長受賄案再次進入公眾視野。

  判決書顯示,內蒙古綠之源園林綠化有限公司、內蒙古海勒通房地產開發有限責任公司和包頭市諾寶投資有限責任公司(以下分別簡稱“綠之源”、“海勒通”和“諾寶”的實際控制人要建新,因行賄罪獲刑,其行賄對象就是已經被判刑的內蒙古銀行原董事長楊成林和姚永平。

  兩任高層先后受賄同為一家公司

  刑事判決書顯示,2002年1月至2013年6月間,被告人要建新為綠之源公司在貸款方面取得時任呼和浩特市商業銀行董事長、內蒙古銀行董事長楊成林的關照,多次向其行賄,共計5559.9萬元。楊成林收受賄賂后利用自己的職務便利多次為要建新經營的公司提供貸款幫助。

  事實上,此二人間的行賄收受行為在2007年便開始萌芽。

  2007年底,要建新承諾送給楊某1呼和浩特市天和大廈一套商鋪。而6年后的2013年11月份,楊成林向要建新提出將該商鋪銷售變現后將房款交給自己。2014年1月21日,要建新從綠之源公司支出900萬元匯入楊某1指定的銀行卡內。

  2008年3月,要建新隨行楊成林在海南省三亞時,承諾為楊成林支付當地一套房產的購房款,并當即刷卡支付定金2.9萬元。之后,要建新從綠之源賬戶上支出54萬元現金送給楊成林用于支付上述房產房款。

  從判決書披露的犯罪事實來看,2010年之后,無論是行賄者要建新還是受賄方楊成林,二人之間行賄收受更是變得大膽起來。

  僅在2010年一年之中,楊成林就收受了來自要建新的行賄現金共3000萬元。

  2012年5月份,要建新從綠之源公司賬上多次通過轉賬、現金支付的方式給楊成林的兒子共計人民幣3000萬元。同年7月份,要建新又從公司賬上支出500元現金交予楊成林,楊成林收受現金后又將該款分成兩筆轉賬至了扎魯特旗利達礦業公司賬戶,幫助該公司解決資金困難。

  除了對銀行董事長行賄之外,要建新也是絞盡腦汁討好時任內蒙古銀行行長的姚永平。

  判決書顯示,2009年至2011年,要建新請托姚永平審批同意發放綠之源公司及包頭諾寶房地產公司向內蒙古銀行申請的貸款,姚接受請托后幫助其公司的相關貸款順利審批、發放。

  為感謝姚永平及繼續得其幫助,要建新多次送給姚永平款物折合人民幣300.3008萬元,另外還送姚永平其實際控制的阿拉騰澳勒投資有限公司(已注銷)股份1600萬元。

  此外,在2012年間,要建新先后多次送姚永平現金合計200萬元,此外還有各類鮮見財物,例如:重1000克的兔年生肖金幣,1萬元百元面值的龍鈔紀念幣,一張蘇聯制造的10元面值人民幣紀念幣案發后紀念幣以及鑒定價值合計為60萬元的兩幅油畫等。

  “巨貪”背后發放貸款逾20億元

  通過行賄獲得利益,要建新的“苦心”并沒有白費。2009至2013年間,要建新實際控制的三家公司(海勒通、綠之源和諾寶),在楊成林和姚永平的照拂下獲得了貸款授信金額合計為24.95億元,具體如下:

  2009年11月9日,海勒通公司向呼和浩特市商業銀行金盈支行申請貸款9500萬元;2011年5月15日,綠之源公司向內蒙古銀行包頭分行申請貸款7000萬元;2010年1月20日,諾寶公司向內蒙古銀行呼和浩特分行申請貸款1.5億元;

  2013年7月11日,綠之源公司向內蒙古銀行投資銀行總部申請購買8億元單一資金信托受益權項目,同年8月6日,包頭分行與綠之源公司簽訂8億元;2012年4月26日,諾寶公司向內蒙古銀行申請取得5億元授信貸款;2012年5月15日,諾寶公司向內蒙古銀行申請取得5.8億元借款授信,期限二年;2012年11月13日,諾寶公司向內蒙古銀行申請3億元貸款,期限二年。

  然而巨額的行賄受賄終將暴露出來,違法受賄也要付出相應的代價。

  2014年7月9日,內蒙古自治區人民檢察院經審查決定,依法對內蒙古銀行原黨委書記、董事長楊成林以涉嫌受賄罪決定逮捕。同年10月28日,姚永平以涉嫌受賄罪、違法發放貸款罪被逮捕。

  兩位銀行高層的受賄案也分別于2017年和2018年先后審結:

  2017年3月23日,赤峰市中級人民法院對內蒙古銀行原董事長姚永平(副廳級)受賄、挪用公款、行賄、巨額財產來源不明一案作出一審判決,決定執行有期徒刑十八年,并處罰金人民幣四百一十萬元。

  2018年12月21日,包頭市中級人民法院公開宣判內蒙古銀行股份有限公司原黨委書記、董事長楊成林受賄、貪污、挪用公款案,對被告人楊成林以受賄罪判處死刑,緩期二年執行,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產。

  作為行賄者的要建新也依法被逮捕,2014年7月28日,要某新因涉嫌犯單位行賄罪、貸款詐騙罪被刑事拘留。盡管案件早已開始審理,但因其涉案面廣和審理過程的波折,最終于2019年12月24日公開開庭審結。

  呼和浩特市新城區人民法院認為,被告人要建新作為內蒙古綠之源園林綠化工程有限責任公司實際控制人,為謀取單位不正當利益,在貸款過程中向國家工作人員楊成林、姚永平行賄,行賄共計人民幣5857萬元、公司股份l600萬元,情節嚴重,其行為已構成單位行賄罪。公訴機關指控的事實和罪名成立,予以支持。

  依照《中華人民共和國刑法》第三百九十三條、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款之規定,判決如下:

  一、內蒙古綠之源園林綠化工程有限責任公司犯單位行賄罪,判處罰金人民幣500萬元(罰金于判決生效后一個月內繳納);

  二、被告人要建新犯單位行賄罪,判處有期徒刑四年六個月。

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