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酒泉農商銀行一支行長指使下屬違法放貸,兩人雙雙獲刑

時間:2020-06-15 16:34:13  來源:裁判文書網  

  近日,裁判文書網披露,酒泉農商銀行南大街支行原行長、客戶經理因違法放貸,雙雙被判處有期徒刑。

  經查明認定,2016年5月,被告人許某在擔任酒泉農村商業銀行南大街支行行長期間,其熟識的汪某等三人找到被告人許某辦理"三戶聯保"貸款,(商戶聯保貸款的商戶含中、小微企業和個體工商戶,商戶聯保貸款是指由3-5戶商戶在自愿基礎上組成聯保小組并簽訂協議,聯保小組成員相互承擔連帶責任的貸款)。

  許某在明知對方擬冒名貸款供自己使用的情況下,安排支行客戶經理李某辦理該筆貸款。在許某的安排下,李某未對三人的實際情況進行調查、核實,編造了三人的借款申請書、家庭成員及資產情況說明、調查報告、個人貸款面談筆錄等資料,上述資料中記載的借款人身份及資產情況與實際情況嚴重不符。酒泉農商銀行后向三名貸款人分別發放貸款100萬元,共計300萬元。

  截至案發,造成酒泉農村商業銀行損失188.07萬元。2019年11月25日,被告人李某的親屬退賠經濟損失8萬元。

  肅州區人民法院認定:被告人許某、李某身為金融機構工作人員,違反國家規定,違法發放貸款300萬元,數額巨大,造成重大經濟損失188萬元,其行為均已構成違法發放貸款罪。

  法院一審判決,判處許某有期徒刑3年6個月,判處李某有期徒刑3年,貸款損失188萬元繼續予以追繳。

  日前,酒泉市中級人民法院二審裁定維持原判,認為許某利用擔任銀行支行行長的便利,指使安排李某違法辦理貸款,李某則放棄依規審查的職責,違法辦理貸款手續,在共同犯罪中作用相當。

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